Ciudad de México, México – Se han extendido las fechas efectivas de las órdenes emitidas bajo una nueva autoridad para contrarrestar el fentanilo. Según Fincen, los tres bancos mexicanos involucrados, Cibanco, Intercam y Vector, ahora tienen hasta el 24 de septiembre de 2025.
El Departamento de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FINCEN) extendió las fechas efectivas para las órdenes emitidas el 25 de junio de 2025, prohibiendo ciertas transmisión de fondos que involucran a tres instituciones financieras con sede en México, informó el Tesoro en un comunicado oficial el miércoles.
Las instituciones financieras cubiertas ahora tendrán 45 días adicionales, hasta el 4 de septiembre de 2025, para implementar las órdenes que prohíben ciertas transmisión de fondos que involucran a Cibanco SA, Institución de Banca múltiple (Cibanco), Intercam Banco SA, Institucio de Banca múltiple (Intercam) y Casa de Casa de Vector de CVE), cada uno de los cuales se trata de la cVE de primaria), cada uno de los cuales se trata de la cVE (Vector), cada uno de los cuales se trata de las primeras tareas), cada uno de los cuales se trata de la cVE (vector de la vector), cada uno de los cuales se trata de la cVE (vectoras de la vector) (Vector). En relación con el tráfico de opioides ilícitos de conformidad con la Ley de Sanciones de Fentanilo y la Ley de Fentanilo de Fense.
“Durante meses, el Tesoro y el Gobierno de México han estado coordinando conjuntamente para salvaguardar nuestras instituciones financieras de los carteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero, que culminaron en las órdenes históricas emitidas contra estas instituciones”, dijo el director de FinCen, Andrea Gacki.
“El Tesoro continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger al sistema financiero de los Estados Unidos del abuso por parte de actores ilícitos y apuntar a la financiación de organizaciones penales transnacionales y traficantes de narcóticos”.
Esta extensión refleja que el Gobierno de México ha tomado más medidas para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCen, incluso asumiendo la gestión temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento regulatorio y la prevención de la finanzas ilícitas.
El Tesoro continuará coordinando estrechamente con el Gobierno de México sobre estos asuntos y considerará cuidadosamente todos los hechos y circunstancias al considerar cualquier extensiones adicionales a la fecha de implementación de las órdenes.
En junio, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, encabezado por Scott Bessent, dice que estas tres instrucciones financieras colaboraron con los carteles de las drogas en México y han sido identificados como “de la principal preocupación para el lavado de dinero relacionado con el tráfico de opioides ilícitos”
