Ciudad de México, México – Dos de las tres instituciones financieras de México acusadas de lavado de dinero por el Tesoro de los Estados Unidos han alcanzado acuerdos. Tanto Cibanco como Grupo Financiero Intercam están en proceso de ser absorbidos por otros bancos mexicanos.
El Ministerio de Finanzas y el Crédito Público dijo que gracias a los esfuerzos coordinados de las autoridades financieras mexicanas con miembros del sector bancario nacional, se han alcanzado acuerdos para Cibanco, SA, Institución de Banca Múltiple (Cibanco) e Intercam Banco, SA, Institución de Banca mÚltiple, Intercam Grupo Financiero (Intercam.
Los acuerdos se alcanzaron dentro del contexto de las intervenciones temporales iniciadas el 26 de junio por la Comisión Nacional de Banca y Valores.
El ministra dice que en el caso de Cibanco, después de evaluar varias alternativas, se decidió transferir su división de confianza a Banco Multiva SA, una institución bancaria de servicio completo, Grupo Financiero Multiva. Esta transacción garantiza la continuidad de los contratos existentes y la plena protección para los fideicomisos y sus beneficiarios.
Kapital Bank adquirirá una porción significativa de Intercam. Según una declaración de Hacienda México, Kapital adquirirá una porción significativa de las operaciones de Intercam Grupo Financiero, que incluye activos de Intercam Banco y varias entidades dentro de él. Este proceso permitirá un servicio continuo a sus clientes y ahorradores.
En este contexto, ambas transacciones aseguran la continuidad de los servicios financieros y la protección de los derechos de los ahorradores, en estricto cumplimiento de la ley de instituciones de crédito y sus disposiciones aplicables.
El Ministerio dijo que varias instituciones dentro del sistema financiero expresaron interés en participar en el proceso bajo esquemas destinados a maximizar el valor de las operaciones y salvaguardar la estabilidad y continuidad del sistema financiero mexicano en su conjunto, lo que refleja la fortaleza del sistema bancario nacional.
“Las autoridades financieras continuarán monitoreando el proceso para garantizar una transición ordenada y transparente, y apreciarán la confianza mostrada por los ahorradores y el público en general. Las operaciones están sujetas a la autorización por parte de las autoridades, por lo que continuará reportando progreso”, dijo el ministerio.
En junio, el Departamento de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FINCEN) implementó órdenes que prohíben cierta transmisión de fondos que involucran a Cibanco SA, Institución de Banca múltiple (cibanco), intercam banco sa, la institución múltiple (intercamas) y la casa de la casa de la casa de las primares), cada uno de los primarios), cada uno de los primarios de la primaria), cada uno de las primarias), cada uno de las primarias), cada uno de las primarias), cada uno de los primarios de la primaria), cada uno de las primarias), cada uno de los primarios de la primaria), cada uno de las primarias), cada uno de los primarios), cada uno de las primarias), cada uno de las primarias), cada uno de los primarios), cada uno de los primarios de la primaria). Preocupación en relación con el tráfico ilícito de opioides de conformidad con la Ley de Sanciones de Fentanilo y la Ley de Fentanilo de Fense.
