Ciudad de México, México — La Secretaría de Hacienda está fortaleciendo acciones institucionales para prevenir el lavado de dinero mediante el uso de casinos por parte de presuntos grupos del crimen organizado.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto al Gabinete de Seguridad, en una investigación que se desarrolla desde hace meses, identificaron 13 casinos donde se detectaron operaciones de efectivo, flujos internacionales y el uso de plataformas digitales no supervisadas.
Por su alto riesgo financiero, fueron catalogados como personas jurídicas bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean utilizados por el crimen organizado.
Como resultado, se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero en establecimientos con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México, de acuerdo con los patrones detectados en el análisis financiero.
Algunos de estos establecimientos operaron con transacciones multimillonarias en efectivo, transferencias a países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, así como a través de plataformas digitales, lo que facilitó la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reintegración al sistema financiero mexicano e internacional.
Además, se identificó que las plataformas digitales utilizaban personas con perfiles económicos que no se correspondían con la cantidad de dinero recibida, como amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados, quienes a cambio de un porcentaje transferían todos los fondos a los verdaderos dueños, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos de los juegos.
Con base en estos hallazgos, la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el fin de dar seguimiento a posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de activos), asociación delictuosa y delitos tributarios.
Estas acciones reafirman el compromiso de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, en colaboración con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de dinero.
Tras el informe del Ministerio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que considera necesario actualizar la ley para regular los casinos digitales, ya que las nuevas tecnologías permiten esta nueva forma de apostar y pueden prestarse a actividades ilícitas como el lavado de dinero.
Dijo que continúan las investigaciones para rastrear los recursos financieros vinculados a estos crímenes, como parte de la Estrategia de Seguridad Nacional.
“Todas las investigaciones, tanto las que lleva el Servicio de Administración Tributaria como estas investigaciones que lleva a cabo la UIF, tienen fundamento jurídico, no tiene nada que ver con un asunto político”, aclaró.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que el trabajo sistemático de investigación y análisis financiero tiene como objetivo desmantelar las actividades utilizadas para el lavado de dinero.
Las autoridades detectaron patrones de riesgo e irregularidades tributarias, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaron la integridad del sistema financiero.
La UIF fue la encargada de integrar los reportes de transacciones inusuales y realizar los análisis que identificaron redes financieras vinculadas a las presuntas actividades ilícitas.
Dijo que la investigación se basó en la integración bancaria, fiscal y corporativa en el sector del juego.
Detectaron patrones para ocultar recursos, como casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, con flujos de origen extranjero, así como casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas que realizaban pagos online a Malta y Emiratos Árabes.
La institución notificó a la Procuraduría Fiscal de la Federación sobre posibles delitos tributarios y omisiones en materia de cumplimiento tributario y presentó denuncias ante la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos.
Además, llevó a cabo la suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que violaran la ley, así como el bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales y cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.
En el futuro, implementarán detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar comportamientos inusuales con el fin de prevenir impactos en el sistema financiero. Destacó la cooperación internacional con instituciones como el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La Procuradora Federal en Materia Fiscal, Grisel Galeano García, explicó que los casinos y plataformas suspendidas utilizan a personas mediante engaño o suplantación de identidad, especialmente jóvenes, estudiantes, trabajadores, amas de casa o jubilados, que no manejan grandes cantidades de dinero.
Reciben tarjetas prepago o códigos ganadores con dinero de origen desconocido que pueden ser utilizados en casinos físicos o en línea y registran grandes ganancias para la persona, que son transferidas a cuentas en paraísos fiscales, donde es lavado y regresa a nuestro país como ganancias legales.
“Ese proceso se repitió cientos o miles de veces en diferentes casinos y plataformas digitales. Cada operación parecía normal, pero en conjunto formaron un mecanismo sistemático para eludir la ley y lavar dinero”.
