Cancún, QR — Las autoridades locales dicen que han estado trabajando con Estados Unidos en una investigación para identificar una organización de tráfico de personas. La organización, informó la Fiscalía General del Estado (FGE), tenía su sede en Cancún y estaba encabezada por Vinrant Bhardwaj.
Bhardwaj, dice la FGE, ha sido acusado de facilitar la trata de personas luego de una investigación de un mes entre las autoridades de Quintana Roo y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En un comunicado del jueves, el Tesoro informó haber multado a la organización criminal transnacional con sede en México por traficar migrantes hacia Estados Unidos.
El 30 de octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la Organización de Contrabando de Personas (HSO) Bhardwaj, una organización criminal transnacional con sede en Cancún.
Su líder, Vikrant Bhardwaj (Bhardwaj), junto con otras tres personas y 16 empresas, también han sido multados por facilitar y sacar provecho de las actividades criminales de la HSO.
Bhardwaj HSO ha introducido de contrabando a miles de extranjeros ilegales desde Europa, Medio Oriente, América del Sur y Asia hacia Estados Unidos. Además del tráfico de personas, Bhardwaj HSO participa en el tráfico de drogas, el soborno y el blanqueo de dinero.
“Bajo la dirección del Secretario Bessent y del Presidente Trump, el Departamento del Tesoro está tomando medidas para acabar con los traficantes de personas”, dijo el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.
“La acción de hoy, en colaboración con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, interrumpe la capacidad de esta red para contrabandear extranjeros ilegales a los Estados Unidos. La Administración Trump seguirá atacando y desmantelando organizaciones criminales terroristas transnacionales para proteger al pueblo estadounidense”.
La acción de hoy se tomó de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13581, modificada por la EO 13863 (en adelante, “EO 13581, modificada”), que apunta a las organizaciones criminales transnacionales y sus estructuras de apoyo.
La OFAC coordinó esta acción con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración de Control de Drogas (DEA) y la unidad de inteligencia financiera del Gobierno de México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Bhardwaj HSO es una organización sofisticada que ha combinado varios métodos de transporte para facilitar el viaje. por aire y mar, de inmigrantes indocumentados de países que plantean preocupaciones de seguridad nacional a los Estados Unidos.
Bhardwaj HSO utiliza sus propios yates y puertos deportivos para transportar inmigrantes indocumentados a México. Al llegar a Cancún, Bhardwaj HSO facilita el alojamiento de los migrantes en albergues y hoteles antes de coordinar con sus asociados el transporte de los migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México.
En colaboración con miembros de la TCO Hernández Salas designada por la OFAC, la HSO Bhardwaj ha utilizado el corredor Tapachula-Cancún-Mexicali para contrabandear inmigrantes indocumentados a los Estados Unidos. El 16 de junio de 2023, la OFAC designó a la TCO Hernández Salas de conformidad con la EO 13581, según enmendada, por ser una persona extranjera que constituye una importante organización criminal transnacional.
Las autoridades dicen que Bhardwaj HSO utiliza múltiples modos de transporte para contrabandear extranjeros ilegales a los Estados Unidos.
Los servicios de tráfico de personas contratados por Bhardwaj HSO generan miles de dólares por individuo. Bhardwaj HSO también recibe apoyo operativo de personas empleadas por el Cartel de Sinaloa.
La OFAC designó a Bhardwaj HSO de conformidad con la EO 13581, según enmendada, por ser una persona extranjera que constituye una importante organización criminal transnacional.
Vikrant Bhardwaj (Bhardwaj) tiene doble nacionalidad indio-mexicana y es el líder de Bhardwaj HSO. Bhardwaj se identifica como fundador y director ejecutivo de varias empresas en México, India y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Recauda y lava dinero ilícito a través de sus puertos deportivos y diversos negocios. Bhardwaj ha podido evadir a las autoridades policiales y al mismo tiempo seguir beneficiándose del tráfico de personas y de drogas.
Los miembros de alto rango involucrados en las operaciones y la logística del día a día de Bhardwaj HSO incluyen a José Germán Valadez Flores (Valadez), un empresario y narcotraficante que es un colaborador cercano de Bhardwaj.
Valadez desempeña un papel importante en el tráfico de migrantes a Cancún mediante el soborno a funcionarios mexicanos corruptos. Jorge Alejandro Mendoza Villegas (Mendoza), ex policía del estado de Quintana Roo, tiene acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún para ayudar a coordinar la llegada y salida de inmigrantes indocumentados.
Desde 2020, Mendoza apoya las actividades de tráfico de personas y narcotráfico de Bhardwaj HSO a través del Aeropuerto Internacional de Cancún. La OFAC designó a Bhardwaj, Valadez y Mendoza de conformidad con la EO 13581, según enmendada, por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Bhardwaj HSO.
La esposa de Bhardwaj, Indu Rani (Rani), tiene doble nacionalidad indio-mexicana y participa en las operaciones financieras de su marido y se desempeña como coaccionista de varias empresas en India y México. Rani está siendo designado de conformidad con la EO 13581, según enmendada, por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Bhardwaj.
Además de exponer a personas clave de Bhardwaj HSO, la OFAC designó a Veena Shivani Estates Private Limited, una empresa de bienes raíces en la India de conformidad con la EO 13581, según enmendada, por ser propiedad o estar controlada por Bhardwaj y Rani, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Bhardwaj y Rani.
La OFAC designó a 8 empresas con sede en México, India y los Emiratos Árabes Unidos de conformidad con la EO 13581, según enmendada, por ser propiedad o estar controladas por Bhardwaj, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Bhardwaj:
Un restaurante y bar en India, Michigantap Hospitality Private Limited
Tres empresas dedicadas a actividades inmobiliarias en la India y los Emiratos Árabes Unidos: VVN Buildcon Private Limited, Bhavishya Realcon Private Limited y VVN Real Estate LLC.
Black Gold Plus Energies Trading LLC, una empresa comercializadora de energía y combustible con sede en los Emiratos Árabes Unidos.
Dos empresas de servicios náuticos y turísticos con sede en México, V AND V Astillero, SA de CV y Operadora Turística Principessa, SA de CV
Un supermercado en México, VNV Store, SA de CV
Una empresa de bienes raíces, Bhardwaj, SA de CV
Un proveedor de servicios de apoyo empresarial, Thercumex, SA de CV.
Un minorista de textiles, VNV Fashions, SA de CV
La OFAC designó a tres empresas con sede en México de conformidad con la EO 13581, según enmendada, por ser propiedad o estar controladas por Rani, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Rani:
La OFAC además designó a tres empresas con sede en México de conformidad con la EO 13581, según enmendada, por ser propiedad de Valadez, o estar controlada por ella, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Valadez:
Una empresa constructora, Constructora Gerlife, SA de CV
Una empresa de transporte, Comercializadora Vespa, SA de CV.
Una empresa de servicios de reservaciones, Comercialicun, SA de CV.
La OFAC también designó a una empresa con sede en México de conformidad con la EO 13581, según enmendada, por ser propiedad o estar controlada por Mendoza, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Mendoza: una empresa constructora, Cargas Y Regulaciones Eléctricas, SA de CV.
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en propiedades de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben informarse a la OFAC.
Respecto a la identificación de una organización encabezada por “Vinrant Bhardwaj”, acusada de facilitar la trata de personas, se informa que esta investigación se adelanta desde hace varios meses y es realizada en conjunto por autoridades del Gobierno de México, el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno del Estado de Quintana Roo.
Las diversas instituciones de ambos países y a nivel estatal mantienen una estrecha coordinación en las investigaciones, dada la importancia del caso.
